5 криптобирж обязались передавать Украине данные о клиентах. Рассказываем детали

Криптобиржи из списка ТОП-5 подписали меморандум с регулятором АРМА (Агентство по поиску и менеджменту активов). Это бренды Coinbase, Binance, KuCoin, WhiteBit и Kraken. Они взяли обязательство передавать данные о клиентах, если на то будет запрос властей.

Сюда вошли такие данные:

• документ, удостоверяющий личность;
• е-мейл;
• IP-адреса;
• данные о совершенных операциях;
• информация по дополнительным криптокошелькам и банковским счетам;
• реквизиты, на которые выводились средства.

Вот как АРМА объясняет свой интерес к крипто-активам украинцев:

«Виртуальные активы, в первую очередь криптовалюта, часто используются для расчетов в преступной деятельности, а также для легализации и отмывания доходов. Полномасштабная война в Украине внесла свои коррективы в развитие этого рынка. Стремление крупного бизнеса и мелких частных инвесторов выгодно вложить свой капитал увеличило интерес к цифровым активам, а следовательно, и к использованию преступниками и мошенниками»

Агентство разработало рекомендации для правоохранительных органов. Они включают алгоритм по поиску софта, необходимого для использования крипто-активов, а также поиск идентификаторов и сохраненных паролей.

Вчера стало известно, что Евросоюз работает над новым законопроектом, который может запретить использование анонимных криптовалют типа Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash (DASH).